根据市委统一部署，2025年9月5日至10月15日，市委第五联动巡察组对攀发展集团党委进行了巡察。2026年1月19日，市委第五联动巡察组向攀发展集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察反馈意见集中整改进展情况予以公布。
一、组织落实情况
（一）压紧压实班子主体责任，统筹推进全面整改。公司党委切实扛起巡察整改主体责任，将整改作为践行 “两个维护” 的重大政治任务。持续深化理论学习，第一时间召开党委会统一思想、主动认领全部反馈问题。迅速成立由党委书记牵头的整改领导小组及工作专班，建立周调度、月研判推进机制，梳理形成问题、任务、责任“三张清单”，细化整改举措、时限与责任人，实行挂图作战。从严召开专题民主生活会，班子成员对照检视、深挖思想根源，严肃开展批评和自我批评，以严肃党内政治生活推动整改走深走实。
（二）扛牢书记第一责任人职责，以上率下攻坚破难。党委书记切实履行整改第一责任人职责，全程牵头抓总、督办落实。带头深学细悟巡视工作重要论述，统筹搭建整改推进体系，定期调度整体进度、专题研判重点难点事项。逐项把关“三张清单”内容，亲自协调、挂牌督办；分层向班子成员交办整改任务，督促落实 “一岗双责”，约谈推进滞后责任人传导压力。主持召开专题民主生活会，代表班子作对照检查，带头深挖问题根源，动真碰硬开展检视剖析，发挥示范引领作用。
（三）深化整改成果系统运用，实现标本兼治长效治理。公司党委统筹推进当下整改与长效建制，推动整改、治理、提升闭环落地。对照巡察共性问题举一反三开展专项整治，修订完善投资决策、招标采购等管理制度，补齐内控管理短板。将整改成效纳入日常监督、年度考核与干部评价，同步对接改革攻坚、风险防控各项工作。紧扣屈斌华典型案件推进以案促改，常态化开展警示教育，涵养清廉企业生态。通过系统整改，集团内控管理水平、经营发展质效得到全面提升。
二、巡察反馈问题整改情况
（一）聚焦党中央决策部署在基层落实情况方面
1.针对巡察反馈“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深入”问题
（1）关于“理论学习不深入”问题整改情况
具体问题1：高质量发展建设共同富裕试验区以来，未结合企业实际深入学习研究，带头参与“百企联百村”创富帮带行动存在不足，2023年对口帮扶米易县金花塘彝族村以来，扶持特色产业可持续发展效果不明显。
整改情况：一是深化政策学习与部署。2026年3月6日，在党委会（扩大）会议上传达学习《攀枝花市“深化多元帮扶·聚力共富同行”农村创富帮联优化行动方案》精神，并结合集团实际，研究提出贯彻落实的具体意见，进一步明确帮扶工作方向和重点。二是精准对接并落实帮扶举措。由集团分管领导带队，深入帮扶地开展实地调研，全面摸清撒莲镇产业发展现状及面临的核心困难。同时，拨付6万元专项资金，定向用于支持撒莲镇发展壮大村集体经济、推动乡村产业提质增效，确保帮扶措施落地见效。
整改进度：未完成整改，预计2026年12月31日前完成整改。
2.针对“贯彻落实习近平总书记关于国企改革发展重要论述有差距”问题
（1）关于“深化国有企业改革任务推进不力”问题整改情况
具体问题2：公司深化国有企业改革的《实施方案》2024年改革任务中，包括核心任务之一的对子公司实行“一业一策、一企一策”差异化考核等9项改革任务未完成。
整改情况：一是系统梳理全部未完成改革任务，深入深挖问题根源、找准症结所在，梳理形成了整改问题清单，建立整改台账，明确了责任分工、压实整改责任、细化完成时限，逐一破解改革推进中的堵点难点问题，确保各项改革任务落地落细、闭环收官。二是已联合仁和城发集团出资设立攀枝花市展和低碳科技公司，深化与四川联合环境交易所战略合作，成功共建全国碳市场能力建设（成都）中心攀枝花基地，搭建起功能完善的绿色低碳产业综合支撑平台，并开展碳管理能力培训，实现绿色低碳发展标杆示范效应初步显现。三是全面梳理集团闲置资产，共排查出闲置土地约70亩、房屋9178 平方米及债权3.2万元。一季度，通过出租1028平台、1035平台部分土地，实现年收入 71.85万元；商务宾馆已完成租金评估并准备挂网招租，信息化楼合作事宜正在洽谈推进，相关债权已申请法院强制执行。同时，谋划投资约9500万元建设矿产品交易中心，同步实施新建仓储库、停车棚及商务宾馆改造等工程，项目已报送市国资委审议，力争年内开工建设，全力推动存量资产整体盘活增效。四是2025年公司强化成本管控，健全全面预算管理，实现支出预算全覆盖；推进低息贷款置换高息贷款，综合融资成本控制在6%左右；优化资金运营，实现收益139万元。五是指导密地物流公司健全制度体系，目前该公司已印发董事会议事规则及 “三重一大” 决策制度，进一步规范法人治理运行。六是已按要求与密地物流公司董事长、总会计师签订任期目标责任书。七是已制定并按要求印发薪酬管理、绩效管理等制度办法，进一步完善了集团薪酬激励体系，提升管理规范化水平。八是集团于4月8日分别与各职能部室、各子公司及相关负责人签订年度经济目标责任书。九是成功获评东方金诚 AA + 主体信用评级、参与市创富创业担保公司增资扩股，取得担保金融牌照；联合科研院所建设中试线项目，入选全市首批中试研发平台；参与组建盐边县钒钛产业发展基金，投向钒钛产业链项目。十是为控制资产负债率，我公司主要采取了以下措施：一是加强经营管理，提升企业利润。2025年密地物流公司较上年减亏63万元，集团公司实控口径实现利润总额708万元，完成年初预算目标的214%。二是通过债务置换优化债务结构，截至2026年5月，通过银行低息贷款置换高息贷款1.44亿元，年融资成本节约216万元。
整改进度：未完成整改，预计2026年12月31日前完成整改。
（2）关于“现代企业制度不健全”问题整改情况
具体问题3：党委会与经理层权责边界不清，党委会行使经理层职能，以党委（扩大）会议代替总经理办公会议，党委会审议2024年预算方案，直接决定并安排实施。
整改情况：一是2026年4月26日印发《“三重一大”决策办法》，6月15日印发《总经理办公会议事规则》。二是已多次与上级部门对接沟通，积极争取支持，加快岗位配备进度。
整改进度：未完成整改，预计2026年12月31日前完成整改。
具体问题4：决策机制混乱，生产经营管理改革方案同时写入党委决定事项与前置研究讨论清单。
整改情况：一是草拟完成《党委会议事规则（送审稿）》《党委前置研究事项清单（送审稿）》《党委研究决定事项清单（送审稿）》。二是2026年4月26日印发《“三重一大”决策办法》。
整改进度：未完成整改，预计2026年12月31日前完成整改。
（3）关于“依法治企能力较弱”问题整改情况
具体问题5：2024年5月，未经市国资委批复同意，擅自调整内设机构设置。
整改情况：一是公司对反馈的问题进行了深入剖析，出现问题的主要原因是：对机构调整的法定程序和权限边界认识不清，认为“内部事务可以自行决定”，忽视了机构设置调整需上级审批，属于程序性违规。二是2026年2月4日，召开党委会（扩大）会议，完成党群工作部、人力资源部、综合管理部、资本运营部负责人岗位调整，将机构设置从 “一中心五部室”恢复到10部室，并同步优化完善领导班子分工。三是2026年3月31日，集团印发《关于进一步明确部室职能职责的通知》，对10个部室的职能职责进行调整，加强内部管理，理顺工作关系，提高运行效率。四是2026年4月26日印发《“三重一大”决策办法》，在“三重一大”决策办法中明确决策流程，需按程序报审报批的事项，严格按要求进行报审报批。
整改进度：已完成整改。
具体问题6：未严格按照市国资委要求及时建立违规经营投资责任追究工作体制和规范建设审计委员会。
整改情况：一是强化制度学习。于2026年3月13日组织相关人员学习《攀枝花市市属国有企业违规经营投资责任追究办法》《攀枝花发展（控股）集团有限责任公司董事会专门委员会工作规则》等相关管理制度，筑牢思想防线、规范履职行为。二是完善制度建设与审批流程。已印发《违规经营投资责任追究办法》，并于2026年1月23日严格按照监管要求上报国资委完成备案。2026年2月10日印发《董事会专门委员会工作规则》，同步完成审计与风险委员会人员聘任配置工作，进一步完善公司治理架构。三是强化责任追究。2026年3月，公司纪检部门已对相关责任人开展谈话提醒，压实主体责任、强化警示教育。
整改进度：已完成整改。
具体问题7：2023年6月13日发布的选聘资产评估机构的比选公告，违反了公告报名与截止时间的规定，且未公示比选结果。
整改情况：一是修订完善采购管理办法。2026年4月1日，公司正式印发《采购管理办法》，进一步明确采购信息公示的最短时限、覆盖范围及发布渠道，对采购立项、审批、招标、验收等全流程进行优化精简，剔除冗余环节，保障采购工作规范、透明、高效运行，从制度上防范采购违规问题。办法实施后，累计开展采购工作2次，所有事项均严格按要求完成公示。二是严肃处理相关责任人员。已对原采购经办人员进行严肃的批评教育，明确指出其在工作中的失职失责问题，引导其深刻认识错误、汲取教训。同时，根据岗位适配性及工作需要，由其他同志接任采购工作，确保其不再参与采购相关工作，杜绝同类问题再次发生。三是强化业务人员培训教育。2026年1月23日，组织现有人员开展《中华人民共和国招标投标法》专题培训及警示教育，对采购相关政策、采购方式、操作流程等内容进行全面解读，结合典型案例开展警示教育，引导全体业务人员增强规则意识、责任意识和风险防控意识。2026年4月17日，集团《采购管理办法》修订完成后，再次组织业务人员开展专题培训，规范采购流程，提升专业能力。四是开展全覆盖排查整改。聚焦各子公司采购管理工作，围绕采购流程规范、公示公开落实、岗位人员履职等关键环节开展全覆盖专项排查。针对排查发现的问题建立整改台账，逐项压实整改责任、督促各子公司闭环落实。本次共排查采购项目22个，梳理发现2类问题，目前所有问题已全部整改到位。
整改进度：已完成整改。
具体问题8：2024年采用邀请比选方式开展主体信用评级工作，无评选过程，未公示比选结果。
整改情况：一是修订完善采购管理办法。2026年4月1日，公司印发《采购管理办法》，进一步明确采购信息公示的最短时限、覆盖范围及发布渠道，对采购立项、审批、招标、验收等全流程进行优化精简，剔除冗余环节，保障采购工作规范、透明、高效运行，从制度上防范采购违规问题。办法实施后，累计开展采购工作2次，所有事项均严格按要求完成公示。二是严肃处理相关责任人员。已对原采购经办人员进行严肃的批评教育，明确指出其在工作中的失职失责问题，引导其深刻认识错误、汲取教训。同时，根据岗位适配性及工作需要，由其他同志接任采购工作，确保其不再参与采购相关工作，杜绝同类问题再次发生。三是强化业务人员培训教育。2026年1月23日，组织现有人员开展《中华人民共和国招标投标法》专题培训及警示教育，对采购相关政策、采购方式、操作流程等内容进行全面解读，结合典型案例开展警示教育，引导全体业务人员增强规则意识、责任意识和风险防控意识。2026年4月17日，集团《采购管理办法》修订完成后，再次组织业务人员开展专题培训，规范采购流程，提升专业能力。四是完成招标代理机构选聘及合同签订。已顺利完成2026年度招标代理机构选聘工作，由专业代理机构协助开展采购相关工作，依托其专业能力进一步规范采购流程、把控采购风险，提升采购工作的专业性和规范化水平，助力采购工作高质量推进。五是开展全覆盖排查整改。聚焦各子公司采购管理工作，围绕采购流程规范、公示公开落实、岗位人员履职等关键环节开展全覆盖专项排查。针对排查发现的问题建立整改台账，逐项压实整改责任、督促各子公司闭环落实。本次共排查采购项目22个，梳理发现2类问题，目前所有问题已全部整改到位。
整改进度：已完成整改。
（4）关于“解决历史遗留问题成效不明显”问题整改情况
具体问题9：2022年7月，攀发展集团成立时遗留债权6640万元，至巡察时，仍有4237.6万元债权未收回。
整改情况：一是已于2026年2月24日成立由主要负责人任组长的应收账款专项工作组，明确分管领导及牵头部门，细化相关部门职责分工，构建起协同联动、高效推进的工作机制。二是公司已于2026年5月10日完成总额4237.6万元历史遗留债权的全面梳理分类，其中1440.73万元债权已取得法院生效判决、依法确权；1550万元债权尚未抵达清偿期限；剩余1246.87万元债权因形成年限久远、成因错综复杂，且部分债务主体存在失信被执行、停产停业、主体注销等情形，债权清收工作难度极大。为高效推进账款清收工作，公司于2026年5月15日印发《2026年度历史遗留债权清收工作计划》，进一步细化各部门职责分工、明确清收推进步骤及工作标准，实现每笔账款专人管控、全程跟进，确保清收工作落地落细。
整改进度：已完成整改。
3.针对“投融资平台作用发挥不充分”问题
（1）关于“落实上级部署行动迟缓”问题整改情况
具体问题10：深入贯彻落实省委发展战略和市委工作体系不到位，服务全市地方主导产业发展用力不够。
整改情况：一是深入贯彻落实省委发展战略和市委工作体系，围绕全市“9圈21链”重点产业部署，立足公司功能定位和发展实际，于2026年2月编制完成集团公司“十五五”规划初稿。二是2026年2月24日，盐发钒钛基金完成基协备案。2026年4月29日，攀发展完成基金实缴99.64万元。2026年5月15日，盐发钒钛基金完成3290.42万元的宁波尚材三维科技有限公司股权投资。三是集团已将大黑山文旅项目建设纳入主要负责人牵头推进的“3件具体事”重点任务。为加快项目落地实施，优化调整项目开发建设项目部人员配置，明确岗位职责分工，层层压实工作责任。四是面向全国公开征集大黑山文旅项目总体策划方案，累计收到14套参评方案，并择优对优质方案内容进行整合提炼。2026年1月，组织开展专家评审会，经充分吸纳评审专家意见，对方案进一步修改完善，最终整合形成《大黑山文旅项目策规一体方案》。
整改进度：未完成整改，预计2026年12月31日前完成整改。
（2）关于“融资能力不强”问题整改情况
具体问题11：多元化融资矩阵未建立，资金融通渠道受限，2022年12月，取得AA+主体信用评级，由于对宏观经济政策、形势的把握不准，应对金融政策变化的举措不当，直到2023年6月才向上交所申请发行20亿元债券，错失利用“政策窗口期”取得债券发行批文的机会，未能实现在资本市场直接融资，严重影响融资能力。
整改情况：一是2026年3月19日，集团公司分管领导主持召开融资业务会议，存在上述问题的主要原因是：前期在融资业务推进过程中主要存在融资渠道单一、政策研判与应对能力薄弱、国有大行对接成效不佳。二是积极对接兴业银行等金融机构推进融资工作，已完成2亿元融资。三是已与北方证券对接，2026年1月20日，作为申报主体向国家发展改革委报送《关于申请办理外债审核登记的请示》。四是已于2026年3月20日组织开展《项目谋划与投融资能力提升学习》专题业务培训，提升融资专业能力。2026年3月24日对原经办人员进行提醒谈话。
整改进度：未完成整改，预计2026年12月31日前完成整改。
具体问题12：2022年7月以来，公司新增授信81.38亿元，争取“国有六大行”低利率、长期限资金有限，仅占26%。
整改情况：一是成立以分管领导为组长，相关责任人为成员的银企对接工作专班，并与建设银行、农业银行对接了集团授信业务。二是2026年3月16日完成银企对接工作计划表制定。2025年10月完成展宏公司中国银行小微贷提款1000万元。三是已完成交通银行融资1.5亿元。
整改进度：未完成整改，预计2026年12月31日前完成整改。
（3）关于“投资工作成效差”问题整改情况
具体问题13：2024年以来，对接单位24家，洽谈市场化合作项目20个，仅有1个项目（盐边县钒钛产业基金）在按程序报批，另1个项目（西南零碳食品绿色科技领航产业园项目）尚处于前期调研论证阶段。
整改情况：一是2026年3月10日，集团公司分管领导主持召开投资业务会议，对反馈的问题进行深入剖析、深挖根源。出现上述问题的主要原因是：从项目接触到最终决策，存在中间环节过多、审批流程复杂、各环节责任主体不清晰。二是2026年1月6日制定并印发项目库建设工作方案，根据项目成熟度分为“实施类、培育类、储备类”，实施动态管理。组建跨部门项目预审小组，由分管领导定期召开项目调度会，项目入库每季度不低于两个。三是依托项目库实施系统化、台账化管理，已入库项目4个。四是2025年12月29日，盐发钒钛产业基金股权投资宁波尚材三维科技有限公司事项完成基金合伙人决议。
整改进度：未完成整改，预计2026年12月31日前完成整改。
具体问题14：2024年10月，计划投资4925万元取得市创业贷款融资担保公司49%股权，一直无实质性进展。
整改情况：一是2026年3月19日，集团公司分管领导主持召开投资业务会议，对反馈的问题进行深入剖析、深挖根源，前期业务推进过程中存在项目可研报告、尽调报告等投资决策要件准备时间过长，决策链条长期持续等突出问题。二是2025年11月28日取得市国资委同意股权投资市创业贷款融资担保公司的批复。三是按照与市财政局签订增资扩股协议约定，于2025年12月3日完成市创业贷款融资担保公司实缴出资4924.85万元。2026年4月15日换发省金融监管局核发的融资担保业务经营许可证，2026年4月27日完成市创业贷款融资担保公司工商登记变更。四是2026年3月16日，与市财政局一同赴雅安市企业融资担保有限责任公司学习借鉴先进管理经验。
整改进度：未完成整改，预计2026年12月31日前完成整改。
（4）关于“国有资产保值增值不力”问题整改情况
具体问题15：2023年、2024年资产总额连续两年未达目标值，2024年仅完成65.07%。
整改情况：一是通过增收节支提升企业利润总额和净利润，从而增加资产总额，与相关公司对接新的贸易业务，通过开拓新的贸易业务增加营收和利润。二是已制定项目库建设工作方案，并建立项目库，正按计划推进项目建设，确保资产总额较2024年底增长不低于20%；三是重点项目建设进度计划编制工作已全部完成，重点项目按期竣工相关工作有序推进。
整改进度：未完成整改，预计2026年12月31日前完成整改。
具体问题16：2024年3月完成对密地物流园股权投资，现仍有30%的经营性资产未对外租赁，2025年1月至8月亏损533.68万元。
整改情况：一是对公司闲置资产进行了全面清查盘点，建立动态管理台账，制定分年度盘活计划。二是围绕提升密地物流公司综合服务能力，采取“租赁+合作运营”模式盘活商务宾馆、闲置土地等经营性资产。三是已于2026年3月30日制定年度治亏工作方案，分解落实减亏目标，各项任务有序推进。四是印发《资产租赁管理办法》《维修管理办法》等制度，规范资产运营关键环节；依托动态管理台账实现重点资产实时监控与效率分析，确保资产规范高效运行。
整改进度：未完成整改，预计2026年12月31日前完成整改。
4.针对“贯彻新时代党的组织路线存在短板弱项”问题
（1）关于“党委会议事规则执行不严格”问题整改情况
具体问题17：存在列席人员参与会议表决的情况，列席部（室）人员表态。
整改情况：一是在党委会上学习《中国共产党党组工作条例》及集团公司党委会议事规则，严格规范列席人员参会行为，明确列席人员不参与表决、不发表倾向性意见。二是由综合管理部组织开展专题业务培训，针对党委会、党委扩大会会务流程进行系统讲解，进一步明晰工作标准与操作要求。三是对会议记录存在差错的同志进行谈话提醒，督促引以为戒、严守工作规范。
整改进度：已完成整改。
具体问题18：未严格执行回避制度。
整改情况：一是在2026年3月理论学习中心组学习会上，以 “深入学习贯彻习近平总书记关于选人用人工作的重要论述，把牢新时代选人用人正确方向”为主题开展专题研讨，重点学习《习近平总书记关于选人用人工作的重要论述（节选）》《习近平著作选读》第二卷“全面贯彻新时代人才工作新理念新战略新举措”篇目、《党政领导干部选拔任用工作条例》《国有重要骨干企业领导人员任职和公务回避暂行规定》等内容，夯实选人用人政治根基与政策基础。二是4月10日组织人事工作人员开展选人用人专题业务培训，系统学习政策规定、操作程序，提升人事干部规范履职能力。三是严格落实干部选拔任用回避制度。党委（党组）及组织人事部门研究干部任免事项时，凡涉及参会人员本人及亲属，均依规主动回避。问题整改以来，先后召开2次党委会研究人事工作，全程严格执行回避规定。四是已印发《攀枝花发展（控股）集团有限责任公司日常监督工作管理制度》，实现对投融资、资本运营、项目建设、重要人事和重大资金等重点领域和关键岗位的监督全覆盖、无死角，防范化解重大风险，保障集团健康可持续发展。问题反馈后，开展了人事调整、招标等6次监督工作。
整改进度：已完成整改。
（2）关于“选人用人工作不规范”问题整改情况
具体问题19：党委落实选人用人工作领导责任不到位，未建立符合公司发展的干部人才引进和选任制度体系，内部选任、社会招聘、寻聘等方面未形成规范制度。
整改情况：一是在2026年3月理论学习中心组学习会上，以 “深入学习贯彻习近平总书记关于选人用人工作的重要论述，把牢新时代选人用人正确方向”为主题开展专题研讨，重点学习《习近平总书记关于选人用人工作的重要论述（节选）》《习近平著作选读》第二卷中“全面贯彻新时代人才工作新理念新战略新举措”篇目、《党政领导干部选拔任用工作条例》《国有重要骨干企业领导人员任职和公务回避暂行规定》等内容，夯实选人用人政治根基与政策基础。二是立足公司经营发展实际及用工管理需求，梳理完善招聘工作流程、规范用工招录标准，草拟完成《员工招聘管理细则（送审稿）》，进一步夯实公司人力资源规范化、制度化管理基础。
整改进度：未完成整改，预计2026年12月31日前完成整改。
具体问题20：队伍统筹谋划不够，干部配备不及时，专业人才严重缺乏，中层干部空缺率达61.1%（核定中层职数18个，空缺11个），公司本部多名员工在子公司兼职，现有的13名子公司员工中有9名为本部人员，占比69.2%。
整改情况：一是加强员工梯队培养，结合单位发展需求，科学制定年度干部配备计划，初步建成人才库。二是根据公司岗位、业务需求，对集团公司27名中层及以下员工进行定岗定级；按照市国资委党委《关于印发〈攀枝花市市属国有企业人事人才管理试行办法〉的通知》（攀国资党委〔2026〕33号）精神，已草拟2026年度员工招聘计划。
整改进度：未完成整改，预计2026年12月31日前完成整改。
（二）聚焦群众身边不正之风和腐败问题方面
1.针对“违反中央八项规定精神时有发生”问题
（1）关于“违规发放津补贴”问题整改情况
具体问题21：自行制定通讯费发放标准和范围，2023年共违规发放职工通讯费3.21万元，2024年予以纠正。
整改情况：一是制定整改方案，对违规发放的通讯费全面清理，逐人逐笔进行核实统计，建立退费台账，通过电话、微信等方式通知退费。经梳理，本次退费应退费28人、32179.35元，已退费25人、28987.6元；因退休、离职无法联系未退费3人，共计3245.87元。问题反馈后，我公司严格执行相关规定，未违规发放补贴。二是在党委扩大会上传达学习人社部、财政部《关于做好国有企业津补贴和福利管理工作的通知》精神，认真抓好贯彻落实；加强津补贴管理，对公司现行福利管理制度进行清查，防止类似问题发生。三是对实际管理的2家全资子公司、1家控股子公司进行排查，未发现违规发放通讯费的问题。四是对责任人开展谈话提醒，明确指出工作短板，督促其增强责任意识、压实工作责任，切实履职尽责、担当作为。
整改进度：已完成整改。
（2）关于“财务报销审核把关不严”问题整改情况
具体问题22：违规报销差旅费，2022年12月，在与金融机构对接工作中实际来访3人，报销4间住宿费；2023年至2024年，公务出差住宿费超标准报销0.73万元。
整改情况：一是现已督促经办人将多报费用288元退回公司账户，财务部门依规开具收款收据；督促相关人员退还2023年—2024年出差住宿费超标准报销合计4426.57元。剩余金额，因当事人正在服刑，该笔款项无法追回。问题反馈后，我公司已完善相关制度，并严格执行规定，目前不存在违规报销情况。二是2026年3月13日公司组织专题培训会对《差旅费报销管理规定》进行学习，加强差旅费报销事前、事中审核，按照会计初审、财务部门负责人复审的报销流程，严格执行报销标准，杜绝今后发生类似问题。三是对子公司报销差旅费进行检查，发现密地物流公司2024年4月至2025年6月多报差旅费331元，已按要求将多报差旅费退回。
整改进度：已完成整改。
具体问题23：接待对象和接待事项不清，2023年2月23日凭证，报销接待费0.4万元，报销事由仅写商务接待。
整改情况： 一是已于2026年3月13日组织专题培训会对《业务招待费管理办法》进行学习，对业务招待费报销规定、报销流程进行了培训，要求全体人员全面掌握业务招待费报销规定、报销流程，并在日常工作中严格执行。二是报销过程中严格执行公司《业务招待费管理办法》报销规定，加强业务接待费报销事前、事中审核，按照会计初审、财务部门负责人复审、业务分管领导审核、总会计师审批的审批流程执行。三是对子公司业务接待费报销进行检查，对于发现的问题，坚决退回、不予报销。
整改进度：已完成整改。
（3）关于“公务用车管理不规范”问题整改情况
具体问题24：2024年7月，因公车保养维修项目审核流于形式，一车多点停放、未如实登记公车使用情况等原因，两名职工被给予政务处分。
整改情况：一是细化制度，严格执行。印发《关于进一步加强车辆使用管理的通知》，细化车辆租用审批程序和车辆停放的具体要求，切实规范集团及子公司车辆日常管理使用。二是强化培训，规范台账。组织驾驶员及子公司车辆管理人员开展专题培训，加强日常教育管理。严格执行派车、加油、维修“三本”台账登记制度，强化日常监督检查，做到账实相符。三是全面排查，巩固成效。结合问题举一反三，对集团公司及所属子公司车辆管理情况开展全覆盖排查整治，未发现违规违纪问题。
整改进度：已完成整改。
（4）关于“超标准使用工会经费”问题整改情况
具体问题25：2024年1月，为每名职工购买了851元的运动服，超出最高600元的标准。
整改情况：一是制定专项整改方案，对超标准使用工会经费问题开展全面清理核查，逐人逐笔核实统计，建立退费台账。经梳理，本次应退费37人，涉及金额9339.20元；已完成退费32人，退费金额8329.56元。尚有4人未完成退费，其中3人因离职无法联系，涉及金额757.23元；1人因正在服刑，涉及金额252.41元。问题反馈后，组织的工会活动每次经费使用严格按照规则执行，不存在违规报销情况。二是已完成对下属各企业工会经费使用情况全面排查，实现全覆盖核查，未发现违规问题，相关整改工作形成闭环。三是已组织开展工会财务人员专题业务培训，采用“案例讲解+政策解读+实操指导”的方式，以案施教、以训促规，全面提升工会财务人员的财经纪律意识、规矩意识和实操执行能力，培训已全部完成，达到预期效果。四是已对责任人开展“一对一”谈话提醒，结合具体问题明确责任要求，强调财经纪律和工作规范，引导责任人提高思想认识、强化责任担当，切实起到警示作用。
整改进度：已完成整改。
（5）关于“工作作风不严不实”问题整改情况
具体问题26：公司内部企业账面记录不一致，2023年本部账面与下属展融公司其他往来款账面相差135万元，至今未找到原因。
整改情况：一是2026年3月12日，组织召开业务工作会议，针对反馈问题深入开展原因剖析。经深刻查摆，问题产生的主要根源为：相关工作人员责任意识不强、工作作风不实，履职过程中存在疏忽大意、把关不严等情况。二是2026年3月13日组织专题培训会，对《企业会计准则》进行学习，确保每个财务人员正确掌握相关核算规定，已完成准则学习。三是将展融与集团账面挂账金额不一致部分按《企业会计准则》相关规定进行调账，已完成调账工作，母子公司往来账已核对一致。四是对原财务人员予以岗位调整，改由业务能力突出、责任心较强的同志接替其财务相关工作。
整改进度：已完成整改。
具体问题27：2022年11月制定的党建工作任务清单中，出现“公立医院”等与公司党委无关的表述，涉嫌抄袭。
整改情况：一是已制定集团党委《2026年党建工作要点（送审稿）》，正按流程提请党委集体研究后印发。二是2026年4月10日，组织开展党务工作者业务专题培训，围绕党建基础业务、规范流程、实务操作等相关内容进行系统讲解，进一步提升了公司党务工作人员的政治素养和履职能力。三是已对责任人进行谈话提醒，督促其提高思想认识，压实工作责任，切实抓好整改落实。
整改进度：未完成整改，预计2026年12月31日前完成整改。
具体问题28：2023年11月14日召开的第九次董事会，因某董事改变表态意见，导致重复记录两次且未删除错误记录。
整改情况：一是梳理形成董事会议题台账，对董事会记录、决议等进行全面梳理，规范归档会议材料。二是指定专人专门负责收集董事会会议材料，部门负责人负责会议议题材料审核把关，保证议题材料规范。三是组织综合管理部人员集体学习《攀枝花市市属国有企业董事会工作规则》，提高业务能力素质。
整改进度：已完成整改。
具体问题29：2024年，公司未及时填报2023年度企业信息，被市场监督管理部门列入经营异常名录，在国家企业信用信息公示系统公示。
整改情况：一是明确专人负责督促落实信息填报工作，并指定具体填报人员，将责任落实到人，确保填报工作有人管事、有人干事。二是已组织子公司办公室负责人及具体经办人员开展《企业信息公示暂行条例》学习培训，做好信息审核、填报工作。三是对责任人进行了谈话提醒，明确指出工作短板，督促其增强责任意识、压实工作责任，切实履职尽责、担当作为。
整改进度：已完成整改。
（三）聚焦基层党组织建设方面
1.针对“落实全面从严治党责任有短板”问题
（1）关于“主体责任落实不到位”问题整改情况
具体问题30：党委未建立全面从严治党主体责任清单，未按规定每半年至少召开1次全面从严治党专题会议，未专题听取党风廉政建设和反腐败工作情况汇报。
整改情况：一是2026年4月15日，在党委会（扩大）会议上学习《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，研究贯彻落实意见。2026年5月13日，我公司召开党委会（扩大）会议，听取2026年上半年基层党建、党风廉政建设、意识形态及统战群团工作开展情况汇报，统筹研究部署下一阶段重点工作；同时，听取党委班子成员2026年上半年履行党建工作、党风廉政建设“一岗双责”履职情况汇报。二是组织相关人员学习了党章、《中国共产党党内监督条例》《国有企业领导人员廉洁从业规定》等规定，进一步理清了主体责任和监督责任的关系，切实推动“两个责任”落到实处。
整改进度：未完成整改，预计2026年12月31日前完成整改。
具体问题31：2022年7月至2025年7月，共召开党委会会议62次涉及508个议题，审议研究党风廉政建设和反腐败工作议题仅2个。
整改情况：一是2026年3月31日、4月15日，分别在党委会（扩大）会议上组织党委班子成员学习《中国共产党纪律处分条例》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等党内法规，班子成员进一步深刻认识到党风廉政建设和反腐败工作的重要职责，思想认识得到有效提升。二是2026年5月13日，我公司召开党委会（扩大）会议，听取2026年上半年基层党建、党风廉政建设、意识形态及统战群团工作开展情况汇报，统筹研究部署下一阶段重点工作；同时，听取党委班子成员2026年上半年履行党建工作、党风廉政建设“一岗双责”履职情况汇报。进一步明确主体责任，压实责任链条。三是已健全完善党风廉政建设工作制度，将党委会研究党风廉政建设议题的频次、流程、责任等内容纳入制度规范，形成常态化、长效化工作机制。四是已印发《攀枝花发展（控股）集团有限责任公司日常监督工作管理制度》，实现对投融资、资本运营、项目建设、重要人事和重大资金等重点领域和关键岗位的监督全覆盖、无死角，防范化解重大风险，保障集团健康可持续发展。问题反馈后，开展了人事调整、招标等6次监督工作。
整改进度：已完成整改。
具体问题32：2024年以来，公司有7名干部职工先后被给予党纪政务处分处理，其中原党委副书记、总经理屈斌华被移送司法机关。
整改情况：一是已组织党委班子成员、中层干部及关键岗位人员学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等党纪法规，深刻认识违纪违法危害，有效提升了全体人员的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是2026年5月13日，我公司召开党委会（扩大）会议，听取2026年上半年基层党建、党风廉政建设、意识形态及统战群团工作开展情况汇报，统筹研究部署下一阶段重点工作；同时，听取党委班子成员2026年上半年履行党建工作、党风廉政建设“一岗双责”履职情况汇报。进一步明确主体责任，压实责任链条。三是开展全面廉政风险排查，围绕工程建设、物资采购、资金使用、人事任免、项目审批等重点领域及关键岗位，全面梳理权力运行流程，精准排查廉政风险点，建立“三张清单”，明确风险等级、防控责任及措施，实现分级分类管控。四是已印发《攀枝花发展（控股）集团有限责任公司日常监督工作管理制度》，实现对投融资、资本运营、项目建设、重要人事和重大资金等重点领域和关键岗位的监督全覆盖、无死角，防范化解重大风险，保障集团健康可持续发展。问题反馈后，开展了人事调整、招标等6次监督工作。
整改进度：已完成整改。
（2）关于“监督责任空转”问题整改情况
具体问题33：纪检监察室调整为党群综合中心下设科室，监督执纪问责职能弱化。
整改情况：一是2026年2月4日，召开党委会（扩大）会议，将机构设置从 “一中心五部室”恢复到10部室，单独设立纪检监察室，任命纪检监察室负责人，进一步建强纪检监察工作队伍、充实监督执纪工作力量。二是集团公司负责人多次向上级部门汇报纪委书记配备问题，并优化完善领导班子分工，负责对外投资工作的领导不再分管党风廉政建设工作。
整改进度：未完成整改，预计2026年12月31日前完成整改。
具体问题34：公司纪委、纪检监察室多以学习会议代替工作安排，2022年12月至今，共召开党风廉政建设会议41次审议97个议题，其中学习议题占80%，有实质工作内容的议题不足10%。
整改情况：一是严格规范会议议题管理，已建立学习议题与实务工作议题刚性配比机制，坚决杜绝以学习代替工作部署、重学习轻落实的现象，确保会议聚焦实务、务实高效。二是全面推行会议议题预审制度，明确由纪检监察室对所有拟上会议题开展前置审核把关，重点核查议题合理性、针对性及是否符合配比要求，审核完成后报分管领导审定，审定通过方可提交会议研究，从源头规范议题设置。三是健全完善会议闭环管理机制，严格落实“会前酝酿、会中决策、会后督办”要求，梳理形成会议任务清单，同步纳入督办台账，实行常态化跟踪督办。四是围绕公司纪检监察核心职责，已制定完成年度任务清单，逐一明确每项任务的责任部门、责任人员、推进步骤和完成时限，确保纪检监察各项工作有序推进、落地见效。
整改进度：已完成整改。
具体问题35：纪检干部履职能力较弱，2024年以来，未自主发现违纪线索。
整改情况：一是强化纪检干部能力建设，制定系统的纪检干部业务培训计划，聚焦问题发现、线索核查、执纪问责等核心业务，通过专题授课、案例研讨、实操演练等多种形式开展培训，进一步提升纪检干部精准发现问题、规范核查线索的专业能力和业务水平。二是持续优化纪检监察队伍结构，择优充实纪检监察岗位力量，重新任命纪检监察室负责人，进一步强化纪检监察工作组织保障，推动纪检监察工作高质量开展。三是已印发《攀枝花发展（控股）集团有限责任公司日常监督工作管理制度》，实现对投融资、资本运营、项目建设、重要人事和重大资金等重点领域和关键岗位的监督全覆盖、无死角，防范化解重大风险，保障集团健康可持续发展。问题反馈后，开展了人事调整、招标等6次监督工作。
整改进度：已完成整改。
（3）关于“党纪学习教育不严不实”问题整改情况
具体问题36：班子成员及部分党员干部对党内法规不了解、基础知识不掌握，对《中国共产党纪律处分条例》有六大纪律等知识不知晓。
整改情况：一是依托 “三会一课”、主题党日等党内组织生活载体，组织机关第一、第二支部和密地物流公司党支部全面开展《中国共产党纪律处分条例》专题学习及研讨交流活动，引导全体党员深刻领会条例核心要义与纪律要求，切实增强纪律意识与规矩意识，相关学习研讨工作已全面完成。二是公司于3月24日，对各党支部党建工作开展全覆盖专项排查，共排查梳理出两个方面问题。针对排查发现的问题逐项登记建档、建立问题台账，明确整改责任、整改措施和完成时限，实行全程跟踪督办、限期整改销号。目前所有问题均已整改到位，实现问题整改闭环管理。
整改进度：已完成整改。
2.针对“党建基础工作薄弱”问题
（1）关于“党建与业务‘两张皮’”问题整改情况
具体问题37：对党建与业务深度融合的思考不深，党委谋划打造“融合发展”党建品牌，与公司主责主业、发展需求的衔接融入不紧密，未能形成特色和亮点，存在“两张皮”现象。
整改情况：一是研究制定《攀枝花发展（控股）集团有限责任公司 “融合发展” 党建品牌创建方案》，打造“红旗驿站”党建子品牌，推进密地物流党支部形成与社区、流动党员、商户“多维联动”共建机制，建强“红旗驿站”主阵地，提升“物流先锋”软实力，设立多功能服务窗口，首批评选党员示范商户1户、党员先锋岗4个、“诚信企业”3家、“安全标兵企业”3家，引领园区企业创收增效。二是2026年4月10日，组织开展党务工作者业务专题培训，围绕党建基础业务、规范流程、实务操作等相关内容进行系统讲解，进一步提升了公司党务工作人员的政治素养和履职能力。三是结合公司实际，对原党群工作部负责人进行调整，进一步夯实党群工作力量。
整改进度：未完成整改，预计2026年12月31日前完成整改。
（2）关于“组织设置不健全”问题整改情况
具体问题38：机关二支部有党员13名，未按规定成立支部委员会。
整改情况：一是各党支部已学习《中国共产党支部工作条例（试行）》等党内基础法规，通过集中学习、交流研讨等方式，引导党务工作者和全体党员熟练掌握基层党建工作规范，进一步夯实基层党建工作基础。二是严格按照党组织换届选举有关规定，规范有序完成机关第一支部和第二党支部换届工作。三是2026年4月10日，组织开展党务工作者业务专题培训，围绕党建基础业务、规范流程、实务操作等相关内容进行系统讲解，进一步提升了公司党务工作人员的政治素养和履职能力。
整改进度：已完成整改。
（3）关于“组织生活不严肃”问题整改情况
具体问题39：支部“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度执行不严格。机关一支部、二支部未严格落实每季度讲党课、每月开展一次主题党日活动，存在以新春年会、三八妇女节职工活动代替主题党日活动的情况；机关二支部未召开2022年度组织生活会。
整改情况：一是组织各党支部专题学习《中国共产党支部工作条例（试行）》等党内基础法规，通过集中学习、交流研讨等方式，引导党务工作者和全体党员熟练掌握基层党建工作规范，进一步夯实基层党建工作基础。二是3月24日，对各党支部党建工作开展全覆盖专项排查，共排查梳理出两个方面问题。针对排查发现的问题逐项登记建档、建立问题台账，明确整改责任、整改措施和完成时限，实行全程跟踪督办、限期整改销号。目前所有问题均已整改到位，实现问题整改闭环管理。三是2026年4月10日，组织开展党务工作者业务专题培训，围绕党建基础业务、规范流程、实务操作等相关内容进行系统讲解，进一步提升了公司党务工作人员的政治素养和履职能力。四是已将组织生活开展情况纳入党建述职评议内容，由党群工作部联合纪检监察室不定期开展专项抽查，对发现的问题及时通报、督促整改，并严格落实复核、销号管理，构建起发现—整改—复核—销号的全链条闭环管理机制，该项工作已落实到位。
整改进度：已完成整改。
（4）关于“党费收缴不规范”问题整改情况
具体问题40：存在按月计缴党费的情况，2025年1月至7月已调整4次党费收缴基数。收取党费滞后，当月党费次月才缴至党费账户。
整改情况：一是明确岗位职责、工作标准和流程，确定党群工作部专人负责党费收缴工作，确保党费收缴工作专人管、专人抓、专人落实，保障收缴工作规范有序推进。问题反馈后，公司党费收缴均在当月完成。二是2026年4月10日，组织开展党费政策宣传和业务培训，重点解读党费收缴标准、范围、流程等相关政策要求，有效提升了党费经办人员的业务能力和专业素质，同时强化了全体党员的责任意识和自觉交纳党费意识，营造了主动、按时、足额交纳党费的良好氛围。三是对当时负责党费收缴的同志开展谈话提醒，严肃指出工作中存在的不足，明确整改方向和要求，督促其提高思想认识、强化责任落实，切实改进工作作风，杜绝类似问题再次发生。四是已将党费收缴情况正式纳入各党支部党建述职报告内容，由党群工作部联合纪检监察室不定期开展党费收缴工作专项抽查，对抽查发现的问题及时通报、限期整改，严格落实复核、销号管理，构建起发现、整改、复核、销号的全链条闭环管理机制，确保党费收缴工作规范、高效、有序开展。
整改进度：已完成整改。
（5）关于“发展党员档案有瑕疵”问题整改情况
具体问题41：1名职工《入党积极分子培养考察登记表》无支部考察情况记录。
整改情况：一是已完成党员发展“全周期”流程图绘制工作，细化申请入党、积极分子确定、发展对象政审、预备党员接收及转正等关键节点，明确工作标准，做到程序可视、权责明晰，切实规范党员发展流程。截至目前，公司党委已培养4名积极分子。二是结合公司实际，对原党群工作部负责人进行调整，进一步夯实党群工作力量。三是对当时负责党员发展工作的同志开展谈话提醒，通过面对面谈话的方式，指出工作中存在的不足，强调党员发展工作的重要性，督促其提高思想认识、规范工作行为，切实履行岗位职责。四是党群工作部已联合纪检监察室建立常态化抽查机制，不定期对党员发展工作开展抽查，对抽查发现的问题及时通报、督促整改，形成“发现问题—整改落实—复核检查—销号管理”的完整闭环，持续巩固整改成效。
整改进度：已完成整改。
具体问题42：1名预备党员《入党积极分子培养考察登记表》中确定发展对象阶段，“基层党委备案意见”“公示情况”内容和时间填写错误。
整改情况：一是已完成党员发展“全周期”流程图绘制工作，细化申请入党、积极分子确定、发展对象政审、预备党员接收及转正等关键节点，明确工作标准，做到程序可视、权责明晰，切实规范党员发展流程。二是已对党员发展工作开展全覆盖排查，未发现相关问题。三是对当时负责党员发展工作的同志开展谈话提醒，通过面对面谈话的方式，指出工作中存在的不足，强调党员发展工作的重要性，督促其提高思想认识、规范工作行为，切实履行岗位职责。四是党群工作部已联合纪检监察室建立常态化抽查机制，不定期对党员发展工作开展抽查，对抽查发现的问题及时通报、督促整改，形成“发现问题—整改落实—复核检查—销号管理”的完整闭环，持续巩固整改成效。
整改进度：已完成整改。
三、下一步整改工作安排
为持续巩固巡察集中整改成效，推动整改常态长效、见底清零，公司党委将扛牢整改政治责任，狠抓举措落地，以整改实效助推企业高质量发展。
（一）强化思想引领，压实层级整改责任。始终把巡察整改作为重大政治任务，依托理论学习中心组、“三会一课”常态化学习巡视工作重要论述，统一干部思想行动。压紧责任链条，党委书记履行第一责任人职责，班子成员落实“一岗双责”，分级认领分管领域整改任务，构建层层抓落实格局。定期通报整改进度，曝光整改敷衍问题，营造全员重视、协同推进整改的浓厚氛围。
（二）健全长效机制，闭环管控整改全流程。完善全覆盖整改制度体系，细化岗位责任分工，杜绝推诿扯皮。建立专项督查、动态台账、考核评价配套机制，实行台账动态更新、销号管理，常态化开展整改督查，实时纠治整改偏差。将整改成效纳入年度考核、评优评先，对整改有力的予以激励，对推进迟缓、敷衍应付的严肃追责，以刚性约束防止问题反弹回潮。
（三）紧盯未结事项，精准攻坚清仓见底。全面梳理未完成整改事项，摸清堵点难点，建立专项攻坚台账。实行周调度、月更新清单管理，逐项明确阶段目标、推进路径。对跨部门、高难度整改任务，由分管领导牵头统筹资源、打通协作壁垒；对进度滞后单位及时约谈提醒，限期补齐短板，确保所有问题按期整改到位。
（四）坚持举一反三，深化标本兼治成效。深挖问题背后制度短板、管理漏洞，以点带面开展全公司同类问题专项排查，做到早发现、早处置。完善议事决策、招标采购、内控监督等制度，常态化开展制度执行督查，强化制度刚性约束，实现整改一处、规范一片，从源头防范同类问题重复发生。
（五）深化成果转化，统筹融合提质增效。推动整改与中心工作深度融合，补齐经营管理、作风建设短板，持续纠治形式主义、官僚主义。聚焦职工急难愁盼办实事，切实提升群众获得感。及时总结整改有效做法并固化为制度规范，把整改成效转化为内控提升、风险防控、干事创业的内生动力，推动企业各项工作再上新台阶。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0812-3111962；电子邮箱pzhfazhanjituan@163.com。
中共攀枝花发展（控股）集团有限责任公司委员会
2026年6月18日